ตามที่เป็นข่าวในสื่อออนไลน์ว่า กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายื่นฟ้อง นายเฉิน จื้อ (CHEN ZHI) หรือ วินเซนต์ (Vincent) ผู้ก่อตั้งกลุ่มปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุป ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงิน โดย สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้ออกมาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคลและบริษัทในเครือ ขณะที่ รัฐบาลอังกฤษได้ยึดอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินเพิ่มเติมมูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท
ทั้งนี้ ปปง.ได้ ประสานหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมหลักฐาน ติดตาม และตรวจสอบทรัพย์สินในไทย พร้อมแจ้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานให้ เฝ้าระวังธุรกรรมต้องสงสัยของรายชื่อในบัญชี OFAC หากพบการกระทำเข้าข่ายฟอกเงิน จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
